Avviso di Convocazione all'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti

Gentile Azionista,

Il Consiglio di amministrazione della società ha l'onore di convocarLa all'Assemblea generale annuale di Carmignac Portfolio che si terrà il 22 aprile 2025 alle ore 15.00 (ora di Lussemburgo), presso la sede legale, al fine di esaminare e di votare i seguenti punti:

1. Riconoscimento di eventuali conflitti di interesse identificati e sollevati dal Consiglio di Amministrazione durante l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024.
2. Presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e della relazione della Società di revisione indipendente al 31 dicembre 2024.
3. Per approvare e adattare il Bilancio annuale verificato della Società, con il rendiconto del patrimonio netto e il rendiconto delle operazioni per l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024.
4. Allocazione dei risultati netti.
5. Per dimettere e rilasciare (quitus) i direttori rispetto allo svolgimento dei loro doveri durante l'anno conclusosi il 31 dicembre 2024.
6. Nomine statutarie:
   • Rinnovo dei mandati del Sig. Mark Denham come Presidente, del Sig. Edouard Carmignac, della Sig.ra Rose Ouahba, del Sig. Marnix Van de Berge e del Sig. Philippe Dupuis, come Amministratori della Società, che rimarranno in carica fino alla prossima Assemblea Generale Annuale nel 2026.
   • Rinnovo del mandato di PricewaterhouseCoopers Société Coopérative in qualità di Società di revisione indipendente della Sicav fino alla prossima Assemblea generale annuale prevista nel corso dell’anno 2026.
7. Compensi per gli Amministratori.
8. Varie ed eventuali.

Si avvisano gli Azionisti che non è richiesto alcun quorum per l'Assemblea generale annuale e che le decisioni saranno adottate a maggioranza degli azionisti presenti o rappresentati in sede assembleare.

La relazione annuale, le decisioni e il modulo di delega allegato sono disponibili su Internet all'indirizzo https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information e su richiesta presso la sede legale o presso le seguenti istituzioni:

Tutti i paesi (esclusa la Svizzera): Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg.
Svizzera: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Se intendete partecipare alla riunione, vi preghiamo di contattare la sede legale via e-mail (lb-domicile@caceis.com) entro e non oltre il 16 aprile 2025.

Se non può partecipare all'Assemblea, La preghiamo di inviarci la delega allegata debitamente firmata insieme a una copia della Sua carta di identità o passaporto in corso di validità ovvero, nel caso di una persona giuridica, un elenco aggiornato dei firmatari autorizzati, via e-mail all'indirizzo lb-domicile@caceis.com, e successivamente per posta a Alexia Simon, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Lussemburgo, entro il 17 aprile 2025.

Cordiali saluti,

Il Consiglio di amministrazione
CARMIGNAC PORTFOLIO