Convocatoria de Junta General Anual de los Accionistas

Estimado/a accionista:

Por la presente, el Consejo de administración de la Sociedad le convoca a la Junta General Anual de Carmignac Portfolio, que se celebrará el día 22 de abril de 2025, a las 15:00 horas (hora de Luxemburgo), en el domicilio social de la Sociedad, con el fin de deliberar y votar los siguientes asuntos:

1. Reconocimiento de cualquier conflicto de intereses identificado planteado por el Directorio durante el año terminado el 31 de diciembre de 2024.
2. Presentación del informe de gestión del Consejo de administración y del informe de los Auditores independientes a 31 de diciembre de 2024.
3. Aprobar y adecuar el Informe Anual auditado de la Sociedad, con estado de resultados y estado de resultados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2024.
4. Aplicación del resultado neto.
5. Liberar y liberar (quitus) a los Directores con respecto al desempeño de sus funciones durante el año terminado el 31 de diciembre de 2024.
6. Nombramientos estatutarios:
   • Renovación de los mandatos del Sr. Mark Denham como Presidente del Sr. Edouard Carmignac, de la Sra. Rose Ouahba, del Sr. Marnix Van de Berge y del Sr. Philippe Dupuis, como Directores de la Compañía para servir hasta la próxima Junta General Anual en 2026.
   • Renovación del mandato de PricewaterhouseCoopers Société Coopérative como Auditor independiente de la SICAV hasta la próxima Junta General Anual de 2026.
7. Honorarios de los Consejeros.
8. Asuntos varios.

Téngase en cuenta que no existe ningún requisito de cuórum para la junta general anual y que los acuerdos serán adoptados por la mayoría de las acciones presentes o representadas en la junta.

El informe anual, los acuerdos y el formulario de representación adjunto están disponibles en Internet en https://www.carmignac.lu/en/regulatory-information, previa solicitud, en el domicilio social o a través de las siguientes instituciones:

Todos los países (excepto Suiza): Carmignac Gestion Luxembourg SA, 7 rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg, Luxembourg.
Suiza: CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon.

Si tiene intención de participar en la reunión, póngase en contacto con el domicilio social por correo electrónico (lb-domicile@caceis.com) a más tardar el 16 de abril de 2025.

Si no puede asistir personalmente a la Junta, le rogamos que nos envíe el formulario de representación adjunto, debidamente firmado, junto con una copia de su documento de identidad o pasaporte en vigor o, en el caso de una persona jurídica, una lista actualizada de los firmantes autorizados, por correo electrónico a lb-domicile@caceis.com y, a continuación, por correo postal a la atención de Dña. Alexia Simon, CACEIS Bank Luxembourg Branch, 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Gran Ducado de Luxemburgo), antes del 17 de abril de 2025.

Atentamente,

El Consejo de administración
CARMIGNAC PORTFOLIO